Il SAD è un sistema di Analisi a Distanza per l'identificazione, la gestione e la valutazione di eventi di rischio in ambito Antiriciclaggio.
SAD
Il SAD è un Sistema di Analisi A Distanza, web, per l’identificazione, la gestione e la valutazione di eventi di rischio in ambito Antiriciclaggio, garantendo la conoscenza necessaria per la realizzazione dei controlli di secondo e terzo livello.
Come richiesto da Banca d’Italia, la procedura consente il monitoraggio di eventi che possono risultare rischiosi per la Banca, elaborando (on demand o via batch) una serie di dati di input provenienti dal Sistema Informativo, e verifica se e quali “indicatori di rischio” costruiti ex-ante, vengono attivati.
I vantaggi offerti dalla procedura sono:
•utilizzo di qualsiasi fonte di dati
possa essere utile ai fini delle rilevazioni
•analisi dei dati in maniera
tempestiva;
•flessibilità nella configurazione
delle regole.
Il sistema si basa su un set di indicatori di rischio Antiriciclaggio già implementati, costruiti prendendo spunto principalmente da:
•Indicatori di anomalia forniti da
Banca d’Italia nel provvedimento del 24 agosto 2010;
•Schemi rappresentativi di
comportamenti anomali pubblicati periodicamente dall’UIF;
•Best
practice in tema di controlli
Antiriciclaggio da parte degli istituti bancari.
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