SAD

Il SAD è un sistema di Analisi a Distanza per l'identificazione, la gestione e la valutazione di eventi di rischio in ambito Antiriciclaggio.

SAD

Il SAD è un Sistema di Analisi A Distanza, web, per l’identificazione, la gestione e la valutazione di eventi di rischio in ambito Antiriciclaggio, garantendo la conoscenza necessaria per la realizzazione dei controlli di secondo e terzo livello.

Come richiesto da Banca d’Italia, la procedura consente il monitoraggio di eventi che possono risultare rischiosi per la Banca, elaborando (on demand o via batch) una serie di dati di input provenienti dal Sistema Informativo, e verifica se e quali “indicatori di rischio” costruiti ex-ante, vengono attivati.

I vantaggi offerti dalla procedura sono:

utilizzo di qualsiasi fonte di dati possa essere utile ai fini delle rilevazioni
analisi dei dati in maniera tempestiva;
flessibilità nella configurazione delle regole.

Il sistema si basa su un set di indicatori di rischio Antiriciclaggio già implementati, costruiti prendendo spunto principalmente da:

Indicatori di anomalia forniti da Banca d’Italia nel provvedimento del 24 agosto 2010;
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali pubblicati periodicamente dall’UIF;
Best practice in tema di controlli Antiriciclaggio da parte degli istituti bancari.


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